Письмо Московское ГТУ ЦБ РФ от 18.07.2012 г № 15-2-10/63719

О порядке обработки электронных копий информационного сообщения и базы данных «Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму»


В связи с прекращением действия Дополнения N 1 от 21.07.2005 к Соглашению между Центральным банком Российской Федерации и Федеральной службой по финансовому мониторингу "Об информационном взаимодействии между Центральным банком Российской Федерации и Федеральной службой по финансовому мониторингу, осуществляемом в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 17.05.2004 (далее - Соглашение) и принятием вместо него Дополнения N 5 от 11.11.2011 к Соглашению Московское ГТУ Банка России доводит до сведения следующие документы:
1.Правила обработки электронной копии информационного сообщения и базы данных "Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму" (приложение 1).
2.Извещение кредитной организации (филиала кредитной организации) о принятии (непринятии) файлов, включенных в электронную копию информационного сообщения и базы данных "Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму" (приложение 2).
3.Приложения 1 и 2 к Дополнению N 5 от 11.11.2011 к Соглашению (приложения 3 и 4 - не приводятся (соответственно).
Одновременно сообщаем следующее.
При получении от Московского ГТУ Банка России письма о направлении Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, кредитные организации (филиалы кредитных организаций), самостоятельно передающие в уполномоченный орган через Московское ГТУ Банка России сведения в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", получают электронную копию информационного сообщения и базы данных "Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму" на дискете кредитной организации (филиала кредитной организации) в Отделении (Операционном управлении) Московского ГТУ Банка России, осуществляющем надзор за деятельностью кредитной организации (филиалом кредитной организации), или с FTP-сервера Автоматизированной системы электронного взаимодействия.
Не позднее 5 рабочих дней с даты направления вышеуказанного письма кредитные организации (филиалы кредитных организаций) направляют в Московское ГТУ Банка России извещение о принятии (непринятии) файлов, включенных в электронную копию информационного сообщения и базы данных "Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму" (далее - Извещение).
Наименования директории FTP-сервера Автоматизированной системы электронного взаимодействия и архивного файла, а также порядок подготовки Извещения указываются Московским ГТУ Банка России в письме о направлении Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Порядок обработки электронной копии информационного сообщения и базы данных "Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму", установленный письмом Московского ГТУ Банка России от 13.10.2005 N 09-15-5-12/71052, считать утратившим силу с даты регистрации данного письма.
Первый заместитель начальника
О.Ю. Киселев