Письмо Московское ГТУ ЦБ РФ от 31.10.2012 г № 15-3-15/99382
Касательно вступления в силу Указания Банка России от 04.06.2012 N 2828-У
В связи со вступлением в силу Указания Банка России от 04.06.2012 N 2828-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 20 июля 2007 года N 308-П "О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования" доводим до сведения кредитных организаций (филиалов) следующее.
Порядок направления электронных сообщений в рамках Положения Банка России от 20.07.2007 N 308-П "О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования" (далее - Положение N 308-П) установлен письмом Московского ГТУ Банка России от 30.04.2009 N 11-15-3-9/35938.
В случае наличия информации о нарушении резидентом, являющимся юридическим лицом или физическим лицом - индивидуальным предпринимателем, требований статьи 19 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" по внешнеторговому договору (контракту), по которому оформлен паспорт сделки, уполномоченный банк передает в Московское ГТУ Банка России в порядке, установленном Положением N 308-П, соответствующую такому паспорту сделки ведомость банковского контроля. В иных случаях ведомости банковского контроля не направляются.
При этом архивный файл, включающий ведомости банковского контроля и подготовленный в соответствии с требованиями Положения от 20.07.2007 N 308-П, направляется в Московское ГТУ Банка России в порядке, изложенном в приложении к настоящему письму.
Обращаем внимание, что данный порядок направления ведомостей банковского контроля в адрес Московского ГТУ Банка России является временным и впоследствии до кредитных организаций (филиалов) будет доведен новый порядок.
Контактные телефоны специалистов Московского ГТУ Банка России:
Вопросы применения Положения N 308-П:
Чечура Светлана Васильевна (495) 950-29-34;
Лопатникова Екатерина Евгеньевна (495) 747-92-77.
Вопросы приема/передачи электронных сообщений:
Костюнин Валентин Алексеевич (495) 950-20-95;
Дмитриев Виктор Львович (495) 950-20-89.
Заместитель начальника
Московского ГТУ Банка России
К.О. Галустьян