Письмо Московское ГТУ ЦБ РФ от 08.11.2010 г № 01-15-1-9/89127

Об усилении контроля за соблюдением требований нормативных актов Банка России

В настоящее время в связи с изменением порядка совершения операций с наличной иностранной валютой Московским ГТУ Банка России проводятся мероприятия, направленные на приведение организации работы во внутренних структурных подразделениях уполномоченных банков (филиалов) в соответствие с требованиями нормативных актов Банка России и искоренение незаконно действующих структур, совершающих операции с наличной иностранной валютой.
В связи с этим Московским ГТУ Банка России в адрес ГУВД по г. Москве была направлена информация о всех внутренних структурных подразделениях уполномоченных банков (филиалов), открытых в установленном порядке и осуществляющих операции с наличной иностранной валютой, с целью выявления структур, незаконно совершающих операции с наличной иностранной валютой.
Учитывая вышеизложенное, просим усилить контроль за соблюдением требований главы 12 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" в части своевременного направления в адрес Московского ГТУ Банка России информации об открытии/закрытии внутренних структурных подразделений уполномоченного банка (филиала).
Начальник
К.Б. Шор