Письмо Московское ГТУ ЦБ РФ от 31.10.2007 г № 11-15-3-11/76387
О порядке передачи информации в соответствии с Положением Банка России от 20.07.2007 N 308-П
В соответствии с Положением Банка России от 20.07.2007 N 308-П "О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования" (далее - Положение N 308-П) уполномоченные банки (филиалы уполномоченных банков) (далее - уполномоченные банки) передают в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее надзор за их деятельностью, информацию о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства и актов органов валютного регулирования в виде электронного сообщения (далее - ЭС) для последующей передачи органу валютного контроля.
Для формирования ЭС в формате, установленном в приложении 2 к Положению N 308-П, уполномоченные банки могут использовать программное обеспечение, как полученное от Банка России, так и разработанное самостоятельно или сторонними организациями.
Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля Банка России было разработано программное обеспечение для формирования уполномоченными банками ЭС в форматах, установленных приложением 2 к Положению N 308-П.
Указанное программное обеспечение (файл m308_kb.arj) можно получить в Отделении (Операционном управлении) Московского ГТУ Банка России, осуществляющем надзор за уполномоченным банком.
Обращаем внимание, что указанный файл уполномоченные банки также могут получить с FTP-сервера Автоматизированной системы электронного взаимодействия Московского ГТУ Банка России.