Письмо Московское ГТУ ЦБ РФ от 12.11.2013 г № 15-3-9/116765

О проведении уполномоченными банками работы в рамках письма Банка России от 30.09.2013 N 193-Т

ПИСЬМА БАНКА РОССИИ ОТ 30.09.2013 N 193-Т
В целях реализации письма Банка России от 30.09.2013 N 193-Т "О снижении риска потери деловой репутации и вовлечения уполномоченных банков в осуществление легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" (далее - Письмо Банка России N 193-Т), а также в соответствии с заданием заместителя Председателя Банка России Д.Г. Скобелкина уполномоченному банку (филиалу) необходимо в срок до 15.11.2013 представить в Московское ГТУ Банка России информацию об исполнении положений, изложенных в Письме Банка России N 193-Т.
Кроме того, при наличии у уполномоченного банка (филиала) информации о резидентах, входящих в перечень юридических лиц-резидентов - участников внешнеэкономической деятельности, указанный в Письме Банка России N 193-Т, просим также в вышеуказанный срок представить данную информацию по форме, приведенной в приложении (не приводится) к настоящему письму.
Заместитель начальника
Московского ГТУ Банка России
К.О. Галустьян