Решение от 13.02.2008 г № 2/22-1
О порядке доступа к закрытому разделу сайта Федеральной службы по финансовому мониторингу
Слушали:
О порядке доступа к закрытому разделу сайта Федеральной службы по финансовому мониторингу (докладывает Боровков Ю.М.).
В соответствии с п. 20 Рекомендаций по организации исполнения адвокатами требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденных Федеральной палатой адвокатов РФ, Росфинмониторинг передал для сведения адвокатов перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, путем предоставления соответствующих ключей (кодов доступа) к закрытой странице сайта Росфинмониторинга, на которой размещен указанный перечень.
Порядок доступа к закрытому сайту Росфинмониторинга и ключ (код доступа) получены Адвокатской палатой Московской области.
В соответствии с пп. 8-10 Рекомендаций необходимо разработать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначить специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ.
Квалификационные требования к специалистам и должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требования к подготовке и обеспечению кадров определяются в соответствии с порядком, установленным Постановлением Правительства РФ от 5 декабря 2005 года N 715.
На основании изложенного Совет Адвокатской палаты Московской области решил:
В соответствии с п. 2 ст. 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" при наличии у адвоката оснований полагать, что заключаемые или осуществляемые его клиентом сделки или денежные операции могут преследовать цели легализации или отмывания доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, адвокаты обязаны уведомить об этом Федеральную службу по финансовому мониторингу, не допуская при этом нарушения требований о соблюдении адвокатской тайны. В случае возникновения обстоятельств, требующих сверки имеющихся у адвоката сведений о клиенте с перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности или финансировании терроризма, необходимо обратиться с заявлением в Адвокатскую палату Московской области для получения необходимых сведений.
Представителям Совета в судебных районах и руководителям адвокатских образований ознакомить под роспись всех адвокатов Адвокатской палаты Московской области.
Президент АПМО
А.П. Галоганов