Письмо от 16.09.2004 г № 7-2047ИСХ

О предоставлении списков в отделение Сбербанка России на зачисление сумм пособий и других социальных выплат

Сообщаю, что в соответствии с вступившим с 31.08.2004 в силу Федеральным законом от 28.07.2004 N 88-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" кредитным организациям запрещается открывать счета (вклады) на анонимных владельцев, т.е. без представления открывающим счет (вклад) физическим или юридическим лицом документов, необходимых для его идентификации, а также открывать счета физическим лицам без личного присутствия лица, открывающего счет (вклад), либо его представителя.
Таким образом, начиная с 31.08.2004 зачисление денежных средств физическим лицам - получателям сумм пенсий (пособий) и других социальных выплат производится только на уже открытые счета. При этом возможно открытие счетов представителями юридических лиц на основании доверенности физических лиц, оформленной в соответствии с требованиями законодательства РФ.
В целях соблюдения требований вышеуказанного Закона прошу обеспечить предоставление в отделение Сбербанка России списков на зачисление сумм пособий и других социальных выплат с обязательным указанием номеров счетов физических лиц, открытых в структурных подразделениях Сбербанка России, а также исключить случаи перечисления средств при отсутствии в банке открытых в установленном порядке счетов физических лиц - получателей социальных выплат.
Председатель Комитета
В.И. Лагункина