Письмо Московское ГТУ ЦБ РФ от 28.09.2004 г № 30-0-13/74756

Письмо Московского ГТУ Банка России от 28.09.2004 N 30-0-13/74756

Во исполнение Указания Банка России от 17.08.2004 N 1490-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 20.12.2002 N 207-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" направляем вам Справочник видов операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма" (файл OTM_VOPR.DBF).
Данная версия Справочника вступает в силу с 21 сентября 2004 г.
Информация передается в виде архивного файла OTM.ARJ, в состав которого входят:
- OTM_VOPR.DBF (34 записи) - справочник видов операций;
- OTM_VOPR.DOC - данное информационное сообщение.
Справочник можно получить по электронной почте Московского ГТУ Банка России или в Отделении (ОПЕРУ) по месту обслуживания на дискете кредитной организации.
Начальник Управления
информационных технологий
Б.К.Минеев