Письмо Московское ГТУ ЦБ РФ от 29.06.2011 г № 15-3-12/51269
Относительно направления информации в рамках Положений Банка России от 20.07.2007 N 308-П, от 07.09.2007 N 311-П, от 15.11.2010 N 361-П, от 29.12.2010 N 364-П
В дополнение к письмам Московского ГТУ Банка России от 30.04.2009 N 11-15-3-9/35938, от 16.03.2011 N 15-3-12/19360, от 28.04.2011 N 15-3-12/33346 сообщаем, что информация, представляемая кредитными организациями (филиалами) в рамках Положений Банка России от 20.07.2007 N 308-П "О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования", от 07.09.2007 N 311-П "О порядке сообщения банком в электронном виде налоговому органу об открытии или о закрытии счета, об изменении реквизитов счета", от 15.11.2010 N 361-П "О порядке сообщения банком в электронном виде органу контроля за уплатой страховых взносов об открытии или о закрытии счета, об изменении реквизитов счета", от 29.12.2010 N 364-П "О порядке передачи уполномоченными банками и территориальными учреждениями Банка России в таможенные органы для выполнения ими функций агентов валютного контроля информации по паспортам сделок по внешнеторговым договорам (контрактам) в электронном виде", представляется в Московское ГТУ Банка России на основании ранее заключенного Договора об обмене неплатежной информацией или на основании вновь заключенного Договора об электронном обмене информацией.
Заместитель начальника
Московского ГТУ Банка России
Д.М. Ян