Письмо Московское ГТУ ЦБ РФ от 02.03.2004 г № 04-27-01-03/13636
Об изменениях к перечню должностных лиц КФМ России, имеющих право направлять запросы в кредитные организации
Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации доводит до вашего сведения направленные письмом Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 17.02.2004 N 04-2-26/1642 изменения к перечню должностных лиц КФМ России, которым предоставлено право подписания письменных запросов в кредитные организации по вопросам исполнения требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ.