Письмо Московское ГТУ ЦБ РФ от 23.09.2005 г № 11-15-4-11/66051

О порядке формирования отчетности по форме 0409407

В связи с разъяснениями Департамента платежного баланса Банка России по порядку формирования отчетности по форме 0409407 "Сведения о переводах физических лиц из Российской Федерации и в Российскую Федерацию в пользу физических лиц и расчетах физических лиц - резидентов с нерезидентами" сообщаем следующее.
Трансграничные переводы по поручению физических лиц (в их пользу), осуществленные через клиринговые центры двух систем денежных переводов, должны отражаться в разделе 1 указанной формы отчетности той кредитной организацией - клиринговым центром, в пунктах обслуживания которой на территории Российской Федерации был произведен прием (выдача) денежных переводов. Напротив, кредитная организация - клиринговый центр другой системы денежных переводов, которая осуществляет расчет с банком-нерезидентом, не должна отражать вышеуказанные трансграничные переводы в разделе 1 отчетности по форме 0409407.