Информационное письмо Московское ГТУ ЦБ РФ от 04.02.2008 г № 03-19-02-04/7177

Об использовании модуля "Верба-Пак"

Банком России получены уведомления Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) и Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по централизованной обработке данных (МИ ФНС России по ЦОД) о завершении необходимых работ по установке и настройке программного средства криптографической защиты (СКЗИ) "Верба-OW" версии 6.1, включающее в себя программный модуль "Верба-Пак", и готовности принимать от кредитных организаций информацию, предусмотренную Положениями Банка России от 20 декабря 2002 года N 207-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и от 7 сентября 2007 года N 311-П "О порядке сообщения банком в электронном виде налоговому органу об открытии или о закрытии счета, об изменении реквизитов счета", с использованием СКЗИ "Верба OW" версии 6.1 и программного модуля "Верба-Пак".
В связи с этим Московское ГТУ Банка России для сокращения объемов сообщений, направляемых по Автоматизированной системе электронного взаимодействия, рекомендует кредитным организациям провести установку программного модуля "Верба-Пак" СКЗИ "Верба OW" версии 6.1.