Письмо Московское ГТУ ЦБ РФ от 04.10.2010 г № 11-15-1-9/79494

О применении законодательства

В результате указанных проверок было установлено, что 17 внутренних структурных подразделений кредитных организаций (филиалов) осуществляют операции только по купле-продаже иностранной валюты в наличной форме. К данным кредитным организациям будет применена мера воздействия в виде запрета на проведение операций по купле-продаже наличной иностранной валюты.
Учитывая вышеизложенное, Московское ГТУ Банка России обращает внимание уполномоченных банков (филиалов) на необходимость строгого выполнения требований пункта 9.3 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций".
Дополнительно сообщаем, что Московское ГТУ Банка России продолжит проводить аналогичные проверки внутренних структурных подразделений кредитных организаций (филиалов). В случае выявления подобных нарушений к банку будут применены меры воздействия в виде запрета на проведение операций по купле-продаже наличной иностранной валюты.
Заместитель начальника
К.О. Галустьян